Una familia de Valencia quedó detenida bajo sospecha de operar una compleja red de estafas piramidales que perjudicó a más de 80 víctimas, con un fraude total que superó el millón de euros. La Guardia Civil arrestó a dos hombres y dos mujeres en las localidades de Silla y El Perellonet y continúa investigando a otros cuatro familiares vinculados al caso.
El núcleo principal del fraude, liderado por una mujer, creó una sociedad instrumental que fingía ofrecer servicios de inversión. Según la investigación, bautizada como “Trettifire”, esta empresa fraudulenta captaba alrededor de 700 clientes a través de un sitio web diseñado para mostrar falsos rendimientos. De esta manera, se generaba una ilusión de ganancias basadas exclusivamente en el dinero que aportaban nuevos inversores, configurando un típico esquema piramidal o Ponzi.
Los implicados utilizaban las aportaciones iniciales de los clientes para simular beneficios y así atraer inversiones mayores. Para generar confianza, recurrieron a abusos de confianza, explotando relaciones familiares y de amistad, la participación de personalidades reconocidas y presencia en eventos benéficos. Estas tácticas les permitían proyectar una imagen de prestigio y seguridad que ayudaba en el reclutamiento de nuevas víctimas.
El dinero defraudado fue usado para mantener un alto nivel de vida. La principal investigada destinó fondos a la adquisición de productos de lujo, ocio y servicios tecnológicos. Además, realizó reiteradas extracciones de efectivo que ascendieron a cifras considerables. Durante los registros domiciliarios se incautaron miles de euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos informáticos costosos y artículos personales valorados en más de doscientos cincuenta mil euros.
Las fuerzas de seguridad también bloquearon fondos en cuentas bancarias por un monto superior a los doscientos mil euros y propiedades que alcanzan valores millonarios. La investigación sigue abierta para rastrear activos adicionales en entidades bancarias nacionales e internacionales.